2012年通威水产饲料销量达212.48万吨

　　中国水产频道综合报道，昨日夜间，通威股份（600438）发布了2012年年报，公司去年实现净利润9596.87万元，同比增长14.64%，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。同时发布的相关公告称，2013年公司将继续加强公司主营业务的持续扩张、利用短期溢余资金进行理财。
　　
　　2013年夯实主业
　　
　　2012年公司实现营业收入134.9亿元，同比增长16.29%；归属于上市公司股东的净利润为9596.87万元，同比增长14.64%；基本每股收益0.1396元，同比增长14.61%。同时公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
　　
　　公司将分红与扩张主业相结合，在进行现金红利分配的同时，2013年公司将继续推动主营业务投资布点速度，通过一系列的新建、合作、租赁等投资行为及强化技术改造投入，加强公司主营业务的持续扩张。
　　
　　公司2013年预估对外投资及技术改造投入总额为40000万元，主要用于主营业务饲料制造业的发展。据悉，目前公司90%以上销售收入来自饲料主业，特别是水产饲料为全球第一，连续多年保持快速增长态势。公司对主业的投资一刻也没有放松，从公布的年报可以看出，2012年公司对外投资、技术改造投入就高达38937万多元。

以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　三、管理层讨论与分析
　　
　　3.1经营情况综述
　　
　　2012年，结合公司的年度经营目标，公司紧紧围绕年初制定的"营销终端 执行到位 有效经营"的方针，以"科技的力量"为主题，促进市场营销创新与服务转型，搭建营销服务的统一平台，提升对市场终端的开发、服务、管控等执行能力；以强化主营业务产品边际贡献管理为导向，优化产品结构，强化盈利能力，落实有效经营。报告期内，公司实现营业总收入1,349,078.53万元，同比增长16.29%，实现营业利润8,526.60万元，同比增长30.79%；实现归属上市公司股东的净利润9,596.87万元，同比增长14.64%。
　　
　　（1）饲料业务
　　
　　2012年是新修订《饲料和饲料添加剂管理条例》的宣贯和实施年，饲料、饲料添加剂企业的准入门槛进一步提高，行业整合加速。受复杂严峻的国内外宏观经济形势影响，饲料行业同样面临着前所未有的挑战：经营成本大幅攀升，水产品价格出现先扬后抑的巨大反差，畜禽产品价格低迷,原材料价格上涨及部分地区灾害天气等。尽管如此，行业仍继续保持平稳发展势头，呈现出产量稳定增长、质量稳步提高、企业素质不断提升的整体态势。
　　
　　报告期内，公司实现饲料销售371.67万吨，较上年增长22.22%，其中水产饲料销售212.48万吨，较上年增长29.43%，畜禽饲料销售159.19万吨，较上年下降6.55%；实现饲料销售收入1,257,034.26万元，比上年增长18.16%；毛利率8.76%，比上年同期增长1.19个百分点。
　　
　　市场方面，继续加大营销投入，引入多家咨询机构开展营销变革研究，促进营销转型，塑造有效的营销模式，强化营销团队的建设，提高服务终端的执行力；财务方面，以加强产品边际贡献的管理为导向，根据行业形势及市场变化，及时调整经营策略，突出主导产品的核心地位和市场优势，提高产品盈利能力；人力资源方面，在引进高端管理、技术人才方面取得突破；原料体系，在股份公司层面实行实业公司集中采购、片区层面由下辖核心公司原料部区域集中采购和各分子公司原料部采购相结合的多层采购模式，原料行情分析、采购反应、执行水平大幅提升；投资发展，把握行业规模化发展，整合速度加快的趋势，继续将投资资源倾斜于饲料主业。先后签约了高明、宾阳、福清、天门、银川等新建项目；考察、论证了广东、广西、安徽、河北、黑龙江等储备项目；在现有工厂实施增设生产线、技术改造项目多项，为公司可持续发展提供了有效保障。
　　
　　（2）食品加工业务
　　
　　报告期内，该项业务实现营业收入84,690.16万元，比上年减少5.45%，毛利率0.75%，比上年减少1.14个百分点。该项业务占公司整体营业收入的6.28%，比去年同期减少1.44个百分点。近年，公司一直在强化食品加工业务的产品、渠道、团队建设，力争尽快扭转该业务的被动经营局面，但是面对国际水产加工品市场持续低迷，国内市场不成熟以及国内屠宰行业的整体不景气，截止报告期，该项业务的经营结果尚在持续改善中。
　　
　　（3）证券资本市场
　　
　　报告期内，公司顺利通过并发行了五年期（3+2）公司债（票面利率为5.98%，低于1年期银行贷款利率），改善了公司长、短期负债结构，降低了公司的财务成本。公司定向增发股票工作顺利过会，随着后续工作的落实，预示着公司的财务结构、费用将得到大力改善。
　　
　　上述工作的开展，为公司今后在证券资本市场、实体经济市场的同步发展奠定了良好的基础，公司的发展实力将得以有效提升。
　　
　　3.2主营业务分析
　　
　　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
　　
　　单位：元 币种:人民币
　　

       （2）收入
　
　　主要销售客户的情况
　　
　　前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的比例

　　
　　（3）成本
　　
　　a、成本分析表
　　
　　单位:元
　　

　　
　　b、主要供应商情况
　　
　　前五名供应商采购金额合计占公司年度采购总额的比例
　　　　

　　
　　（4）费用
　　
　　销售费用本年发生额较上年发生额增加185,665,409.69元，增幅59.52%，主要系公司本年深化营销转型，继续加大市场营销费及广告宣传费的投入。所得税费用增加主要系本期盈利增加所致。
　　
　　（5）研发支出
　　
　　a、研发支出情况表
　　
　　单位：元
　　
　　

　　
　　b、情况说明
　　
　　报告期内研发支出比上年同期增加75.03%，主要是新产品、新原料的研发支出。
　　
　　（6）现金流
　　
　　

　　　3.3行业、产品或地区经营情况分析
　　
　　（1）主营业务分行业、分产品情况
　　
　　单位:元 币种:人民币
　　
　　

　　
　　（2）主营业务分地区情况
　　
　　单位:元 币种:人民币
　　

　　3.4资产、负债情况分析
　　
　　资产负债情况分析表
　　
　　单位:元　　
　

　　货币资金：本年末公司收回客户欠款及预收客户货款影响所致。
　　
　　应收票据：客户用银行承兑汇票结算货款减少影响所致。
　　
　　长期股权投资：本期加快新公司的成立和建设，加大了设备的技改。
　　
　　生产性生物资产：本年海壹种苗及广州通威鱼九江分公司种鱼增加2,706,228.18元影响所致。
　　
　　递延所得税资产：主要系本年度可弥补亏损影响递延所得税资产增加所致。
　　
　　预收款项：公司调整营销策略，客户预交购货款积极性上升影响所致。
　　
　　应付利息：公司本年应付债券利息增加4,983,333.34元影响所致。
　　
　　其他应付款：应付工程质保金等款项增加影响所致。
　　
　　长期借款：本期归还已到期长期借款。
　　
　　应付债券：公司发行5亿元债券影响所致。
　　
　　专项应付款：本年重庆通威公司搬迁工程完工交付使用，政府拨款转入递延收益影响所致。
　　
　　3.5核心竞争力分析
　　
　　公司2012年积极利用企业品牌在市场上的号召力以及准军事化技术服务创新商业模式和企业先进文化优势外，重点在科研平台打造、科技人才队伍建设、技术创新三方面全面提高企业技术核心竞争力。
　　
　　（1）在科研平台打造方面，公司充分整合政府批设科研平台、企业自建研发体系以及企业与外部科研院所共建产学研联盟三类平台资源，构建三位一体的特色研发体系。企业在拥有国家级企业技术中心、四川省水产工程技术研究中心研发平台基础上，在本年度相继获得四川省博士后创新实践基地、成都市院士工作站；产学研联盟方面，在拥有四川农业大学动物营养博士工作站、上海水产大学合建研究生培养基地、科技部批准"饲料产业技术创新联盟"副理事长单位同时，与中国水产科学研究院、加拿大双低油菜理事会、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心等国内外科研院所建立长期战略联盟，签署合作协议。
　　
　　（2）在科技人才队伍建设方面，企业进一步重视高素质、高学历、年轻化科研团队的建设，通过从外部引进行业高精尖专家和内部培养贴近市场一线的技术骨干专家以及与高校建立联合培养高级人才三结合的方式，组成具有竞争力的科研创新团队，企业同时配套具有竞争力的绩效考核机制、科技人员职业发展机制、激励机制、职业培训机制等，为科研人员提供理想的工作条件，把每位研发人员的利益与企业的利益紧密相连，为科技人才的职业发展提供广阔的空间。
　　
　　（3）在技术创新方面，围绕"世界级安全食品供应商"的企业发展目标，针对市场发展变化，通过积极承担政府科研项目、公司自主立项、产学研合作研发等形式重点在影响产业链发展的关键环节展开研究，获得了高效安全饲料、集约化养殖模式创新、动物重大疫病防治、自动化养殖设施、快速准确鉴别检测等方面的重大成果，并将产出的成果及时应用于数十家分子公司，获得良好的市场销售业绩，为企业经营目标的实现提供源源不断的动力。
　　
　　3.6董事会关于公司未来发展的讨论与分析
　　
　　（1）行业竞争格局和发展趋势
　　
　　经过30多年的发展，我国饲料行业已经进入到成熟阶段，成长为全球第一大饲料生产国，同时也是全球饲料市场增长的主引擎 。行业竞争格局和发展趋势总体呈现：
　　
　　a、行业整合速度加快，市场集中度不断提高。规模效益和价格优势成为较多饲料企业竞争制胜的杀手锏。大企业通过规模扩张谋求竞争力的提升，而中小企业则在剧烈的竞争中逐渐被淘汰。
　　
　　b、两极分化，强者恒强。行业的整合进程在内力（市场力量）和外力（政策引导）的双重驱动之下，将逐步深化。优秀的饲料企业也将有机会在行业乱世中攻城略地，发展壮大。
　　
　　c、在行业整合的大潮中，资本市场的介入，使得国内饲料行业的从业人员素质、企业经营管理能力也得到迅速提高。
　　
　　d、企业核心竞争力向注重质量安全，强化优质服务，突出专业化，产业化优势等综合方面转换。
　　
　　e、从规模的全球竞争力来看，中国大型规模企业与国际企业的差距正在缩小，在与国际饲料巨头的正面交锋中，我国饲料企业已经展现出一定的竞争力。国内大型饲料企业将越来越多的参与走出国门，参与国际竞争。
　　
　　（2）公司发展战略
　　
　　a、利用公司在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及现有的规模化优势，适应行业整合、规模化发展的趋势，继续强化对饲料主业的投入，以新建、租赁、技改扩建等方式促进内生式的快速发展，以购并、建立产业战略联盟等方式加速外延式发展。
　　
　　b、继续强化公司在水产料方面具备核心竞争力的传统优势，同步大力开发猪料市场，以促进产能综合利用，扩张企业销售规模，彰显规模效益。
　　
　　c、在保持和强化饲料产品技术优势的基础上，集成种苗、动保、养殖模式开发、产业链条打造等方面，形成综合竞争实力。
　　
　　d、充分利用资本市场促进实业快速发展，在侧重国内发展的同时，积极参与国际竞争。
　　
　　（3）经营计划
　　
　　2013年，公司将紧紧围绕"聚势聚焦 执行到位 有效经营"的工作主题，深入推进具有通威特色的管理模式，聚焦资源促进饲料主营业务的发展，着力改善食品加工业务经营，强化创新驱动，加快管理变革，不断提高发展的质量和效益。公司将根据市场发展需要，抓紧落实广东、广西、河北、黑龙江、东南亚等地饲料新建项目；在现有工厂实施建设厂中厂扩建、增设生产线、优化技术改造等项目；同步积极关注、把握行业整合机会，提升企业综合竞争力，加速促进规模化发展。预计2013年收入增长15%以上，成本费用控制在收入增长幅度以内。
　　
　　（4）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
　　
　　2013年，公司将完成在建的宾阳、天门、宁夏、高明等项目的投资，并采取新建、租赁、合作等多种方式落实海外、广东、哈尔滨等发展项目投资；根据经营需求，充分利用现有分、子公司的生产场地进行改、扩建技术改造，提高设备的产能利用率，扩大公司规模。
　　
　　以上项目预计所需资金约4亿元，主要以自筹方式加以解决（具体项目和投资金额以实际发生为准）。
　　
　　（5）可能面对的风险
　　
　　a、原材料价格波动影响。近年来，国内原料市场供给及交易价格受到国内外现货及期货市场变动因素的影响，价格波动幅度日益剧烈，给饲料企业经营产生较大影响。
　　
　　采取的措施：提高原料信息分析水平，加快采购反应速度；建立采购战略联盟、优化原料供应渠道、提高直购率；加强季节性原料储备管理等多种有效措施降低采购成本。
　　
　　b、自然灾害疫情影响。饲料行业与养殖、种植行业紧密关联。自然灾害、气温反常、干旱、洪涝、疫情等均会对行业经营和发展带来不利影响。
　　
　　采取的措施：因势利导、强化服务，引导养殖户做好防灾、抗灾的预防措施；针对气温反常、疫病等等问题，推广适应的养殖模式、饲料产品、防疫药品等；
　　
　　c、人民币升值及汇率变动的影响。人民币升值将降低公司水产品加工业务的毛利率；同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失，并对公司水产品出口业务产生较大负面影响。
　　
　　采取的措施：公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式，同时进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，积极准备远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。公司将充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。
　　
　　d、国内宏观经济增速变缓可能带来的不确定影响。
　　
　　四、涉及财务报告的相关事项
　　
　　4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
　　
　　（1）2012年4月， 本公司收回成都三文鱼公司委托经营管理权，纳入合并范围。
　　
　　（2）本公司分别于2012年2月、3月、5月、5月、5月、7月、10月投资设立佛山市高明通威饲料有限公司、天门通威生物科技有限公司、揭阳海壹水产饲料有限公司、宾阳通威饲料有限公司、海南威尔检测技术有限公司、福州通威威廉饲料有限责任公司、宁夏银川通威饲料有限公司。
　　
　　（3）2012年9月、12月，分别清算注销了北海通威饲料有限公司、仙桃通威饲料有限公司，工商注销手续于2012年12月底办妥。
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013-007
　　
　　通威股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
　　
　　一、本次会议的会议通知于2013年4月1日以书面和传真方式传达给公司全体董事。
　　
　　二、本次会议以现场方式于2013年4月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
　　
　　三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
　　
　　四、本次会议共20项议案，均获得全票通过。
　　
　　五、本次会议形成的决议如下：
　　
　　（一）审议《公司2012年度董事会工作报告》
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（二）审议《公司2012年度总经理工作报告》
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（三）审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（四）审议《公司2012年度财务决算报告》
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（五）审议《公司2012年度的利润分配方案和公积金转增预案》
　　
　　1、公司可供分配的利润情况
　　
　　2012年度经四川华信（集团）会计师事务所“川华信审（2013）018号”审计报告确认：
　　
　　（1）2012年度母公司实现净利润136,384,886.33元，加上年初未分配利润667,331,838.79元，可供分配的利润803,716,725.12元；
　　
　　（2）根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积13,638,488.63元；
　　
　　（3）根据公司第四届董事会第十二次会议提议，并经公司2011年年度股东大会审议通过，向股东分配2011年度股利41,251,200.00元。
　　
　　（4）截止2012年末，母公司未分配利润为748,827,036.49元。
　　
　　2、2012年度利润分配和公积金转增股本
　　
　　结合公司2013年资金及投资情况，以2012年12月31日的总股本687,520,000股为基数，提议向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税）方案进行分配，分配金额为68,752,000.00元。
　　
　　独立董事对该议案发表了独立意见：上述利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（六）审议《关于2012年资产减值准备计提及转销的议案》
　　
　　1、单项计提坏账准备
　　
　

　
　　（1）ERDOGAN公司欠通威水产有限公司货款850.96万元，系通威水产有限公司的鱼片出口到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回净额不会低于欠款金额的50%，故按50%计提坏账准备，扣除按账龄分析已计提坏账准备85.30万元，本期单项分析补提坏账准备340.18万元。通威水产有限公司另一客户因违反合同约定拖欠货款152.09万元，该款项预计无法收回，公司本着谨慎性原则，本年度全额计提坏账，扣除按账龄分析已计提坏账准备38.02万元，本年单项分析补提坏账准备114.07万元。
　　
　　（2）ERDOGAN公司欠越南通威有限责任公司货款499.31万元，系越南通威有限责任公司出口鱼片到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回净额不会低于欠款金额的50%，故按50%计提坏账准备，扣除按账龄分析已计提坏账准备124.83万元，本期单项分析补提坏账准备124.82万元。
　　
　　（3）重庆市涪陵通威饲料有限公司5家客户共计欠饲料款49.49万元，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意见，对该部分款项按损失金额全额计提坏账准备，扣除按账龄分析计提坏账准备44.09万元，本年单项分析补提坏账准备5.40万元。
　　
　　2、库存商品（食品）计提减值
　　
　　根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对下述几家子公司的库存商品、包装材料参照市场售价扣除相关税费用后预计可收回金额，测算并计提减值准备429.29万元，分单位、商品种类列示如下：
　　
　

　　
　　3、商誉计提减值
　　
　　根据企业会计准则第8号的规定，本公司对企业合并所形成的商誉进行减值测试，通过对被投资单位未来五年经营现金流量进行预测，本期各单位的商誉不存在减值。
　　
　　4、重大减值准备转销及债权核销
　　
　　（1）常德分公司预付货款的客户提货后，串货销售给其他客户，饲料涨价而形成的差价款，公司本着谨慎性原则，2011年度对该部分款项全额计提坏账准备；根据该事项的实际情况，本公司认为该款项基本无法收回，故将此事件形成的应收款项340.94万元全额核销。
　　
　　（2）金巴大公司本年度核销坏账384.15万元，系本公司收购该公司前已形成的往来款，收购时已全额计提坏账准备。
　　
　　（3）本年度核销广东通威坏账320.60万元，该款系广东公司2006年及以前销售虾特料形成的客户欠款，经多年追收一直无法收回，此款项已在前期全额计提坏账准备。
　　
　　（4）天津通威本年核销坏账237.70万元，该款项系2008年天津公司销售禽料给绿益食品有限公司，现该公司已破产清算，此欠款在以前已全额计提坏账准备。
　　
　　（5）海南海壹本年核销坏账247.57万元，系该公司客户欠款达5年以上，经多次追收无法收回，该款项已在以前年度全额计提坏账准备。
　　
　　以上核销不影响本期损益，其他资产不存在减值状况。
　　
　　（表决结果：9票同意、 0票反对、0票弃权）
　　
　　（七）审议《2012年度内部控制评价报告》
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（八）审议《2012年度内部控制审计报告》
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（九）审议《公司独立董事2012年度述职报告》
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司从事公司2012年度审计工作的总结》的议案
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十一）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》
　　
　　根据通威股份有限公司《章程》的规定及公司审计委员会的决议：提议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为通威股份有限公司2013年度审计机构，聘期一年。其中，年度财务审计报酬为110万元，年度内部控制审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与华信会计师事务所协商确定。
　　
　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司能够满足公司审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。同意续聘该事务所为公司2013年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十二）审议《关于董事会授权下属担保公司2013年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
　　
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属担保公司2013年为养殖场（户）或经销商提供总额不超过人民币3亿元的连带责任担保。内容详见公司刊登在2013年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2013年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的公告”。
　　
　　公司独立董事对该议案发表了独立意见：本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十三）审议《关于2013年为控股子公司借款进行担保的议案》
　　
　　2013年，在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司为其他子公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信融资5亿元承担全额连带保证责任。内容详见公司刊登在2013年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“通威股份有限公司关于2013年为控股子公司借款进行担保的公告”。
　　
　　独立董事对该议案发表了独立意见：本公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益，因此同意该担保事项。
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十四）审议《公司关于2013年度申请银行综合授信的议案》
　　
　　根据2013年国家宏观政策，结合公司投资计划，拟在2013年度向合作银行申请总额不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展资金需要。内容详见公司刊登在2013年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“通威股份有限公司关于2013年申请银行综合授信的公告”。
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十五）审议《公司关于2013年利用短期溢余资金进行理财的议案》
　　
　　为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在控制资金风险并保障公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，将短期溢余资金进行短期理财投资，期限最长不超过一年，理财产品未到期总额每月末不超过3亿元。内容详见公司刊登在2013年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“通威股份有限公司关于2013年利用短期溢余资金进行理财的公告”。
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十六）审议《关于2013年向通威集团有限公司借款的议案》
　　
　　公司控股股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持。结合国家的金融政策及公司2013年“聚势聚焦 执行到位 有效经营”的经营方针和经营目标，预计公司2013年1月1日至2014年4月30日向通威集团有限公司临时拆借资金年最高占用额不超过5亿元（按全年实际占用折算不超过1000万元），借款多为7天左右的临时资金拆借，按同期银行借款利率计算可能发生的利息支出约60万元。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。内容详见公司刊登在2013年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“通威股份有限公司关于2013年向通威集团有限公司借款的公告”。
　　
　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。
　　
　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十七）审议《关于确认2012年对外投资与技术改造情况及2013年对外投资与技术改造计划的议案》
　　
　　内容详见公司刊登在2013年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“通威股份有限公司关于确认2012年对外投资与技术改造情况及2013年对外投资与技术改造计划的公告”。
　　
　　（表决结果：9票同意、 0票反对、0票弃权）
　　
　　（十八）审议《关于预计2013年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》
　　
　　2013年公司将继续承接好主人公司的委托加工业务和销售预混饲料业务，此项关联交易全年发生额度预计将达700万元左右。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。内容详见公司刊登在2013年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“通威股份有限公司关于预计2013年与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告”。
　　
　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见：公司预计2013年度与好主人公司发生的日常关联交易总额是基于公司2013年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。
　　
　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（十九）审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
　　
　　本届董事会同意提名并推选刘汉元、严虎、李高飞、袁仕华、陈平福、王若军为公司第五届董事会董事候选人；经征得被提名人的同意，本届董事会同意提名并推选李跃建、程宏伟、姜玉梅为公司第五届董事会独立董事候选人。有关董事、独立董事候选人的简历及独立董事提名人和被提名人的声明附后，公司董事候选人的资格已经公司独立董事干胜道、李跃建、吴风云的认可，独立董事候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所审核。有关董事、独立董事候选人的简历情况附后。
　　
　　独立董事对该议案发表了独立意见：本次提名的非独立董事及独立董事候选人具备相关任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　（二十）审议《关于召开2012年年度股东大会的议案》
　　
　　内容详见公司刊登在2013年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“通威股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知”。
　　
　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
　　
　　上述决议中的1、3、4、5、9、11、12、13、14、15、16、19项议案还需提交公司2012年度股东大会审议。
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二○一三年四月十六日
　　
　　附：公司第五届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历（公司董事候选人的资格已经公司独立董事干胜道、李跃建、吴风云的认可）
　　
　　刘汉元，男，1964年12月生，研究生学历，北大光华管理学院EMBA，高级工程师。曾任眉山县水电局工程师和高级工程师。1992年开始投资创办企业。历任通威股份有限公司董事长、通威股份及通威集团控股的二十余家公司的董事长，公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协委员、民建中央常委、民建中央企业委员会主任、中国饲料工业协会常务副会长、中国渔业协会副会长、全国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。
　　
　　刘汉元先生为本公司控股股东通威集团有限公司和本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　严虎，男，1964年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团有限公司总会计师、通威股份有限公司董事、总会计师、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事等职务。2010年11月起任本公司总经理，2011年5月当选本公司第四届董事会董事。
　　
　　严虎先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　陈平福，男，1965年生，EMBA，注册会计师。1995年7月加盟通威集团，先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职，现任本公司副总经理兼四川片区总经理、四川分公司总经理。
　　
　　陈平福先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　李高飞，男，1970年生，工商管理研修生，劳动经济师。1990年8月-1997年11月在泸州市纳溪区劳动局工作；1997年11月加盟公司，先后在人力资源、市场、发展三个部门工作，并参与公司上市项目的筹备工作。2002年起开始任发展部经理，2007开始至今任总经理助理兼发展部经理。现任公司董事会秘书兼总经理助理。
　　
　　李高飞先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　袁仕华，男，1970年生，中共党员，会计硕士，高级会计师。1994-2000年在成都蓝风集团股份有限公司工作，2001年加盟通威，在通威集团有限公司财务部从事财务管理工作，后担任本公司财务部经理。2008年7月至今任公司财务总监。
　　
　　袁仕华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　王若军，男，1965年生，留美动物营养学博士，中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物技术研究中心研究主任。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，兼任世界银行、加拿大双低油菜理事会、加拿大豆类作物协会、加拿大国际谷物研究院技术咨询专家，国家认证认可委员会有机食品和良好农业规范认证技术专家,本公司第一届、第二届董事会独立董事，第三届、第四届董事会外部董事。
　　
　　王若军先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　独立董事候选人简历：
　　
　　李跃建：男，1960年生，遗传学博士，本公司第四届董事会独立董事。现任四川省农科院党委书记、院长，研究员，四川省杰出创新人才奖获得者，四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家，兼任了农业部科技委常委，四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川省作物学会理事长，四川省生物技术协会副理事长，《西南农业学报》主编，《园艺学报》编委等。长期从事小麦和蔬菜遗传育种等研究工作。先后获得国家科技进步二等奖1项，省科技进步一等奖1项，二等奖3项，三等奖6项。
　　
　　程宏伟：男，1970年3月26日出生，现为四川大学商学院教授，会计学与公司金融系主任；经济学博士后，管理学博士。四川省学术和技术带头人后备人选。四川省经济战略研究会会长。在《中国工业经济》、《会计研究》、《中国人口?资源与环境》等刊物发表学术论文70余篇，出版《隐性契约与企业财务政策研究》、《矿产资源开发利益统筹与西部地区科学发展研究》、《西部地区资源产业链优化研究》、《财务管理案例分析精要》等专著。主持国家社科基金、教育部人文社科基金及其他各级科研项目30余项，研究成果获得各级科研奖励20余项。代表性研究成果《隐性契约与企业财务政策研究》获得四川省首届优秀博士论文奖。
　　
　　姜玉梅：女，1963年生，西南财经大学国际商学院执行院长，法学博士，法学教授，博士研究生导师。1986年本科毕业于西南政法大学，同年进入西南财经大学从事教学和研究工作。2003年博士毕业于西南财经大学。1996年破格晋升为副教授，2003年晋升为教授，2005年入选四川省学术和技术带头人后备人选。2000年担任硕士研究生导师，2007年被评为博士研究生导师。曾任西南财经大学法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任。现任全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国服务贸易协会副理事长、中国服务贸易协会专家委员会专家、副主任委员，中国国际贸易学会常务理事，四川省学术与技术带头人后备人选，四川省政府人大常委会法制工作委员会法律咨询中心立法调研员，四川省注册会计师协会惩戒委员会专家委员，四川省经济学会常务理事，四川省法学会理事，成都市第十五届人民代表大会常务委员会立法咨询员，成都市重大行政决策专家咨询论证委员会咨询专家，成都仲裁委员会仲裁员。同时担任高新发展股份有限公司独立董事。
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—008
　　
　　通威股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
　　
　　本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　
　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年4月12日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
　　
　　1、审议《公司2012年度监事会报告》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　2、审议《公司2012年度总经理工作报告》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　3、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
　　
　　2012年年度报告审核意见：2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司2012年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　4、审议《公司2012年度财务决算报告》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　5、审议《2012年度的利润分配和公积金转增预案方案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　6、审议《关于2012年资产减值准备计提及转销的议案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　7、审议《公司2012年度内部控制评价报告》
　　
　　2012年度内部控制评价报告审核意见：公司建立了一套良好的内部控制制度，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　8、审议《关于董事会授权下属担保公司2013年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　9、审议《关于2013年为控股子公司借款进行担保的议案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　10、审议《关于2013年申请银行综合授信的议案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　11、审议《关于2013年利用短期溢余资金进行理财的议案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　12、审议《关于2013年向通威集团有限公司借款的议案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　13、审议《关于确认2012年对外投资与技术改造情况及2013年对外投资与技术改造计划的议案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　14、审议《关于预计2013年公司与好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》
　　
　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
　　
　　15、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
　　
　　本届监事会提名推选晏保全先生、杨仕贤先生为第五届监事会监事候选人，经2013年4月12日，公司职工代表大会选举产生叶兵先生为第五届监事会职工代表监事。
　　
　　非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附后。
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　监事会
　　
　　二O一三年四月十六日
　　
　　附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历
　　
　　非职工代表监事候选人简历
　　
　　晏保全：男，1961年生，中共党员，大专学历。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会主席。
　　
　　杨仕贤：男，1972年生，市场经济研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务部经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务部经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会监事。
　　
　　职工代表监事简历
　　
　　叶兵：男，1970年生，大学本科，财务会计专业，经济学学士，工商管理研修生。1992年7月-1993年9月在成都乳品公司财务科工作；1993年10月-1997年11月在重庆畜产进出口公司财务科、服装科工作；1997年12月加盟公司，至2000年7月，先后在总部财务部任主办会计和沙市通威公司任财务经理；2000年8月-2003年7月任通威股份有限公司审计部审计师；2003年8月-2005年8月任通威股份有限公司审计部副部长；现任通威股份有限公司审计部部长、第四届监事会职工代表监事。
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—009
　　
　　通威股份有限公司关于确认2012年对外投资与技术改造情况及2013年对外投资与技术改造计划的公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　2013年，公司将继续推动主营业务投资布点速度，通过一系列的新建、合作、租赁等投资行为及强化技术改造投入，加强公司主营业务的持续扩张。现将公司2012年度对外投资、技术改造情况及2013年计划公告如下：
　　
　　一、2012年对外投资及技术改造投入统计
　　
　　单位：人民币万元
　　
　

　　二、2013年对外投资及技术改造投入计划
　　
　　公司2013年预估对外投资及技术改造投入总额为40,000万元，主要用于主营业务的发展。
　　
　　三、审议程序
　　
　　2013年4月12日，公司第四届董事会第十六次会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于确认2012年对外投资与技术改造情况及2013年对外投资与技术改造计划的议案》。
　　
　　四、其他说明
　　
　　为提高投资效率，及时抓住发展机遇，上述“对外投资及技术改造投入计划”涉及的具体项目实际发生时不再通过董事会审议，直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执行。
　　
　　五、备查文件
　　
　　通威股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二O一三年四月十六日
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—010
　　
　　通威股份有限公司关于董事会授权
　　
　　下属担保公司2013年为养殖场（户）
　　
　　或经销商提供担保额度权限的公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、情况概述
　　
　　为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中的资金困难，通威股份有限公司（以下称“公司”）根据实际情况为部分购买和使用本公司产品的客户进行了融资担保，以配合公司营销转型的深入，进一步夯实公司的市场营销服务体系。
　　
　　为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属担保公司2012年为养殖场（户）或经销商提供的担保总额为不超过人民币3亿元，占公司最近一次经审计净资产的20.11%，担保公司可以在该范围内决定为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。
　　
　　二、担保事项的主要内容
　　
　　1、担保方式：连带责任保证
　　
　　2、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
　　
　　3、风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商提供担保；（2）要求借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）或保证人保证；（3）养殖场（户）或经销商通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，公司根据汇入的金额向其提供产品；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况。
　　
　　三、审议程序
　　
　　2013年4月12日，公司第四届董事会第十六次会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2013年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》。
　　
　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
　　
　　四、其他说明
　　
　　若公司下属担保公司对养殖场（户）或经销商提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。

　　五、独立董事意见
　　
　　公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
　　
　　董事会在审批范围内授权公司下属担保公司在2013年度内可直接决定总额不超过3亿元的对外担保事项，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
　　
　　本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
　　
　　六、备查文件
　　
　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议
　　
　　2、独立董事意见
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二O一三年四月十六日
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—011
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　关于2013年为控股子公司借款进行担保的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、被担保人基本情况
　　
　　随着通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）下属各公司业务的迅速发展，经营规模快速上升，资金需求也随之增大。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家三农政策的支持下，下属各公司业务发展又迎来了新的机遇和挑战，一方面积极落实国家的三农政策，另一方面为了更好地解决公司快速发展所需资金，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请不超过5亿元人民币（或等值外帀）授信融资并由股份公司为下属子公司，或下属子公司为其他子公司提供担保。
　　
　　本担保事项已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
　　
　　二、《保证合同》的一般内容
　　
　　本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在5亿元人民币（或等值外帀）授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供担保。
　　
　　上述担保的期限按借款种类确定，担保方式为连带保证责任担保。
　　
　　三、累计担保余额
　　
　　截止2012年12月31日，本公司对子公司借款担保余额为7,300.00万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为15,110.50万元，担保余额合计22,410.50万元，占本公司最近一期经审计（2012年末）净资产的15.02％，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。
　　
　　四、授权
　　
　　为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由严虎先生审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资进行保证担保的事项，当单一控股子公司对单一银行或其他金融机构融资不超过贰亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年，本公司或下属子公司进行保证担保的，由严虎先生审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行出具相关的董事会对外担保决议。
　　
　　本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于70%的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。
　　
　　五、董事会及独立董事意见
　　
　　本公司董事会及独立董事认为：本公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益，因此同意以上担保事项。
　　
　　六、预计2013年发生担保业务的子公司的资产负债状况如下,包括但不限于下表所列子公司:
　　
　　单位：万元

　　七、备查文件
　　
　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议
　　
　　2、独立董事意见
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二O一三年四月十六日
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—012
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　关于2013年申请银行综合授信的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　随着通威股份有限公司（以下称“公司”）营销转型的进一步深化，公司经营规模快速增长、饲料项目以及相关产业链项目和科研项目的投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司2013年的经营计划及国家宏观政策，并结合公司投资计划，拟在2013年度向合作银行申请总额不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
　　
　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权严虎先生审核并签署与单一银行的融资事项，对与单一银行融资不超过捌亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
　　
　　该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二O一三年四月十六日
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—013
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　关于2013年利用短期溢余资金进行理财的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　由于通威股份有限公司（以下称“公司”）经营业务具有一定的季节性，淡旺季资金需求差异较大，且公司资金实行集中管理后，加快了资金周转，为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟针对公司溢余资金进行短期理财投资。
　　
　　一、2012年实际发生及全年收益情况

　　
　　二、资金来源、投资金额、投资期限
　　
　　短期理财资金限于公司自有盈余资金。投资品种限于从具有合法经营资格金融机构销售的低风险型理财产品，期限最长不超过一年，理财产品未到期总额每月末不超过3亿元。
　　
　　三、金融机构短期理财业务对公司的影响
　　
　　公司投资理财的前提是保证正常生产经营及投资资金的需求，不影响公司正常的生产经营，并能获得一定的收益。
　　
　　四、投资风险及风险控制措施
　　
　　1、存在的风险：国家宏观政策以及市场相关法规政策发生巨大变化；指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行；违约赎回风险。
　　
　　2、风险控制措施：公司已制定了《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。
　　
　　五、授权
　　
　　鉴于短期理财投资业务期限短、发生额较大的特点，为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，拟授权总经理严虎先生在公司股东会审批额度内审核并签署合同文件即可。
　　
　　六、需要履行审批的程序说明
　　
　　本次金融机构短期理财业务已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，需提交公司股东大会批准后实施。
　　
　　七、备查文件
　　
　　公司第四届董事会第十六次会议决议
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二O一三年四月十六日
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—014
　　
　　通威股份有限公司关于2013年向通威集团有限公司借款的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持。公司与通威集团有限公司于2012年1月5日签订了《借款合同》：向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）伍亿元的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准,并随国家调整时相应调整。2012年公司及下属子公司通过循环借款的方式向通威集团有限公司借入流动资金，借款余额控制在5亿元以内。2012年实际向通威集团有限公司借款发生额45,513.83万元，按年折算为463万元，支付利息29.84万元。结合国家的金融政策及公司2013年“聚势聚焦 执行到位 有效经营”的经营方针和经营目标，预计公司2013年1月1日至2014年4月30日向通威集团有限公司临时拆借资金年最高占用额不超过5亿元（按全年实际占用折算不超过1000万元），并按同期银行借款利率计算而支付利息约60万元。
　　
　　通威集团有限公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
　　
　　上述交易已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决，独立董事干胜道、吴风云、李跃建对本次关联交易进行了事前认可，一致同意本次关联交易并发表了独立意见：
　　
　　1．本次关联交易符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；
　　
　　2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。
　　
　　本次交易需提交股东大会审议。
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二O一三年四月十六日
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013-015
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　关于预计2013年与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告
　　
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。
　　
　　成都好主人宠物食品有限公司（“好主人公司”）为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，故好主人公司与本公司存在关联关系。鉴于公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售预混饲料业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司发展利益。2012年此类业务发生额为260.86万元。
　　
　　2013年公司将继续承接好主人公司的委托加工业务和销售预混饲料业务，此项关联交易全年发生额度预计将达700万元左右，其中，产品委托加工业务的计价原则为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售预混饲料的计价原则为：市场定价。
　　
　　上述交易经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决。
　　
　　公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见：公司预计2013年度与上述关联公司发生的日常关联交易总额是基于公司2013年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该等关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二○一三年四月十六日
　　
　　股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—016
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　关于召开2012年年度股东大会的通知
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　通威股份有限公司董事会拟召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：
　　
　　一、会议时间：2013年5月7日9:30
　　
　　二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段11号）
　　
　　三、会议召集人：通威股份有限公司董事会
　　
　　四、会议议题：
　　
　　1、审议《2012年度董事会工作报告》
　　
　　2、审议《2012年度监事会工作报告》
　　
　　3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》
　　
　　4、审议《2012年度财务决算报告》
　　
　　5、审议《2012年度的利润分配和公积金转增预案方案》
　　
　　6、审议《独立董事2012年度述职报告》
　　
　　7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》
　　
　　8、审议《关于2013年为控股子公司借款进行担保的议案》
　　
　　9、审议《关于2013年申请银行综合授信的议案》
　　
　　10、审议《关于2013年利用短期溢余资金进行理财的议案》
　　
　　11、审议《关于2013年向通威集团有限公司借款的议案》
　　
　　12、审议《关于董事会授权下属担保公司2013年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
　　
　　13、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
　　
　　14、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
　　
　　五、出席人员资格：
　　
　　1、公司董事、监事、高级管理人员；
　　
　　2、截至2013年5月2日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
　　
　　3、公司聘请的律师；
　　
　　4、公司董事会邀请的其他人员。
　　
　　六、出席会议的登记办法：
　　
　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
　　
　　2、登记地点：成都市二环路南四段11号
　　
　　3、登记时间：2013年5月3日上午9：00至下午5：00
　　
　　4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2013年5月3日下午5：00以前收到为准。
　　
　　七、联系地址：成都市二环路南四段11号
　　
　　八、联系人：严轲 陆赟
　　
　　联系电话：028-86168555 联系电话：028-86168551
　　
　　传真：028-85199999 传真：028-85199999
　　
　　电子邮件：zqb@tongwei.com
　　
　　九、其它事项：
　　
　　出席本次会议者的交通、食宿自理。
　　
　　附件：授权委托书式样
　　
　　兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于2013年5月7日召开的2012年年度股东大会，并行使表决权。
　　
　　委托人（签名）： 受托人（签名）：
　　
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　
　　委托人持股数：
　　
　　委托人股东账号：
　　
　　委托日期： 年 月 日
　　
　　有效期：
　　
　　委托人对审议事项的投票指示：
　　
　　特此公告。
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二O一三年四月十六日

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