四川新希望四川设新厂

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四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年10月28日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到8人；公司董事严虎先生因公出差在外，特委托公司董事唐勇先生出席并代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司“2010年第三季度报告全文及摘要”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“关于成立新希望新加坡有限公司的议案”；
近年来，公司抓住东南亚等国发展的良好机遇，加快了向国外投资发展的步伐，已先后在越南、菲律宾、印尼、孟加拉和柬埔寨等国投资建设了11家饲料生产和养殖企业，业务已遍及东南亚国家和地区，公司在国外的投资取得了较好的回报，已成为公司新的利润增长点。为使国外业务更好地发展，有效地整合现有资源，为国外业务的发展搭建更好的平台，经国家商务部企业境外投资证书第5100201000064号核准，公司拟投资注册成立“新希望新加坡有限公司”（以在新加坡工商注册核准的名称为准），作为国外公司的管理中心，统一管理公司的国外业务。
（一）拟设立公司名称: 新希望新加坡有限公司（以在新加坡工商注
册核准的名称为准）。
(二)公司所在的具体地址:新加坡
(三)公司的主要业务:拟为股权投资及管理，畜、禽、水产品配合饲料，浓缩饲料及预混料的生产、加工和销售。
（四）公司注册资本及出资方式: 我公司拟以现金30万美元和公司持
有的国外公司的全部股权，以2010年9月30日为基准日，按股权所占的净资产出资，我公司持有新希望新加坡有限公司100%的股权。公司拟出资的国外公司的股权包括：
1、越南4家公司股权：我公司持有的新希望河内有限公司、新希望胡志明有限公司、同塔新希望水产饲料有限公司及新希望越南北宁有限公司100%的股权。
2、印尼2家公司的股权：新希望印度尼西亚雅加达有限公司和新希望印度尼西亚泗水有限公司99%的股权。
3、孟加拉2家公司股权：新希望孟加拉有限公司99%的股权和新希望农业科技孟加拉有限公司90%股权。
4、菲律宾2家公司股权：新希望菲律宾中吕宋有限公司99.93%股权及新希望邦邦亚农业有限公司100%的股权。
5、柬埔寨1家公司的股权：新希望柬埔寨有限公司100%的股权（以当地工商注册变更登记的股权比例为准）。
由于在新加坡注册成立公司，以股权出资的需要将公司的财务报表按新加坡会计制度(新加坡执行的是国际会计准则)的规定进行编制，故我公司需将国外公司截止2010年9月30日为基准日的财务报表转换成按国际会计准则编制的会计报表，以确定持有上述公司股权的价值，最终确定新希望新
加坡有限公司在新加坡的注册资本。
综上，特提请公司董事会授权公司经营班子全权办理“新希望新加坡有限公司”的注册成立事宜。
在新希望新加坡有限公司正式注册成立后，公司将对相关内容作进一步披露。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了“关于同意严虎先生辞去公司董事的议案”。
公司董事会于2010年9月8日收到严虎先生递交的辞职报告，由于个人原因，请求辞去公司董事会董事职务。公司经认真而慎重地考虑后，同意严虎先生的辞职请求，并对严虎先生在担任公司董事期间的辛勤工作表示感谢。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川新希望农业股份有限公司董 事 会
二○一○年十月三十日